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자금세탁방지(AML)

AML과 관련해 각종 법률 및 신고 이슈에 대한 폭넓은 실무 경험 등을 바탕으로 최적의 법률 서비스를 제공합니다.

소개

자금세탁(Money Laundering)은 불법적으로 획득한 수익을 합법적인 원천에서 생긴 것처럼 보이게 하기 위하여 그 원천을 은닉하거나 가장하는 것을 말합니다. 우리나라를 포함한 많은 국제사회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지(AML/CFT) 제도를 도입하여 자금세탁을 방지하기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있는 상황입니다. 최근 금융회사의 자금세탁방지 의무와 관련해 국내∙외 감독기관의 검사 및 제재가 강화됨에 따라 각 금융회사들은 자금세탁방지시스템 구축∙운용을 강화하고자 노력하고 있으나, 금융거래의 급격한 디지털화 및 비대면 거래 도입 등으로 자금세탁의 유형과 경로가 한층 복잡∙다양화되어 여러 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 상황에서 금융회사는 금융환경 등의 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 견고한 자금세탁방지시스템의 구축과 운용을 통하여 제재 리스크 등에 대비할 필요가 있을 것입니다. 율촌의 자금세탁방지팀(AML Team)은 감독기관과 금융회사에서 장기간 근무하며 얻은 풍부한 실무경험 및 지식을 통해 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 팀으로서, 탄탄한 네트워크를 바탕으로 금융회사의 자금세탁방지시스템 구축∙운용과 관련한 이슈들을 선제적으로 파악하여 자금세탁방지업무(AML) 관련 일반 법률자문, 내부통제절차 및 지침 정비, 독립적 감사∙컨설팅 업무 및 검사∙제재 대응 등 폭넓고 다양한 서비스를 고객사에 제공해 드리고 있습니다. 저희 팀은 고객사의 발전을 최고의 가치로 여기고 최선의 해결방안을 제시하기 위한 모든 노력과 함께 한층 차별화된 서비스를 제공할 것입니다.

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