紹介
マネーロンダリングとは、犯罪行為によって得た現金を正当な手段で得た資金と見せかけるためにその出所を消したり偽装することをいいます。韓国を含む多くの国際社会では、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達禁止(AML/CFT)制度を導入し、マネーロンダリング防止のための取り組みを続けています。近年、金融会社のマネーロンダリング防止義務と関連して国内外の監督機関による検査や制裁が強化されており、金融会社ではマネーロンダリング防止システムの構築∙運用の強化に力を注いでいます。しかし、金融取引の急激なデジタル化や非対面取引の導入などによりマネーロンダリングの手法やルートが複雑かつ多様化し、金融会社は様々な困難に直面しています。
金融会社としては、金融環境などの変化に柔軟に対応できる強固なマネーロンダリング防止システムを構築∙運用し、制裁のリスクなどに備える必要があります。のマネーロンダリング防止チームでは、監督機関や金融会社に長年勤務して得た豊富な実務経験や知識をもとに、ケースごとに最も適したソリューションを提供しています。強力なネットワークを活かし、金融会社のマネーロンダリング防止システムの構築∙運用における課題を事前に把握し、マネーロンダリング防止業務に関連する一般的なリーガルサービスだけでなく、内部統制手続∙指針の整備、独立的な監査∙コンサルティング業務、検査∙制裁への対応など、幅広いサービスをクライアントに提供しています。マネーロンダリング防止チームは、クライアント企業の発展を最高の価値と考え、常に最善の解決策を提示できるよう最大限努力し、より一層差別化されたサービスを提供していきます。
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