反洗钱(AML)

凭借着对AML的相关法律和申报问题方面的丰富实务经验为依托，提供最佳的法律服务。

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简介

洗钱是指将非法获得的收益通过掩饰、隐瞒等使其在形式上合法化的行为，包括韩国在内国际社会均引入了反洗钱和禁止恐怖资金筹集(AML/CFT)制度，为防止洗钱行为而不断努力。最近，随着国内外监督机构加强对金融公司反洗钱义务的检查和制裁，各金融公司正在努力加强反洗钱系统的建设和运用，但由于急剧数字化发展的金融交易和非面对面交易的增加，洗钱类型和渠道更加复杂、多样化，面临着诸多困难。基于此，金融公司有必要通过建立和运用能够灵活应对金融环境等变化的坚固的反洗钱系统，应对制裁风险等。律村反洗钱小组(AML Team)是一支通过长期在监管机构和金融公司工作中积累的丰富实务经验和知识，提供着最佳解决方案的团队，以坚实的人力资源为基础，先行了解金融公司反洗钱系统建设和运用方面发生的问题，为客户提供反洗钱业务(AML)相关的一般法律咨询、内部控制程序和方针的树立、独立审计、咨询和应对检查制裁等提供广泛多样的服务。我们团队将客户公司的发展视为最高价值，为提供最好的解决方案付出一切努力，同时提供更加差别化的服务。